A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (PMT) szerinti ügyfél-azonosítási szabályokra kötelezettek köre:
- ingatlanfejlesztéssel,- üzemeltetéssel, - kezeléssel foglalkozó szervezetek
- árukereskedő, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el
- bizalmi vagyonkezelő
- kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltató olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot
- székhelyszolgáltató
Ha vállalkozásod a fent említett tevékenységek valamelyikét végzi, illetve beleesik a panasztörvénnyel kapcsolatos kötelezettségek körébe, további információkért keresd bizalommal ügyvédi irodánkat.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.